Agenda Ledenvergadering
De agenda voor deze extra ledenvergadering bevat de volgende onderwerpen:

1. Opening van de vergadering door voorzitter;
2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van vorige vergadering 18-12-2023 door ALV;
3. Vaststellen van de agenda door voorzitter;
4. Mededelingen van de voorzitter;
   •    Jeroen Vernooij wordt penningmeester van de Stichting
5. Wijziging statuten i.r.t. wijziging boekjaar en naam van onze vereniging; besluitvorming door ALV over voorgestelde wijzigingen;
   • Klik hier om de akte van statutenwijziging te lezen
   • Klik hier om de doorlopende tekst van de statuten te lezen
6. Wijziging secretaris functie: Lucelle van Hövell vervangt Hester per heden. Hester blijft als algemeen lid van het bestuur; besluitvorming door ALV;
7. Rondvraag;
8. Sluiting.

Ter toelichting agendapunt 4:Benoeming Jeroen Vernooij als penningmeester van de stichting. Het bestuur heeft in de afgelopen periode verschillende gesprekken gevoerd met Jeroen Vernooij. We zijn blij dat Jeroen bereid is om zitting te nemen in het bestuur van onze vereniging voor de positie van penningmeester van de Stichting. Formeel hoeft dit niet ter goedkeuring voorgelegd te worden in een ALV, maar we willen onze leden hierover informeren.Jeroen Vernooij zal de komende tijde door de ad interim penningmeester Rolf Kwakkel ingewerkt worden. Daarna zal Rolf Kwakkel terugtreden uit het bestuur.

Ter toelichting agendapunt 5:We vragen de ledenvergadering om de volgende besluiten te nemen:
I) het besluit om de statuten van de vereniging te wijzigen conform het door DAAN Notariaat opgestelde concept met als kenmerk 2024.0115.01; en
II) het besluit om iedere bestuurder van de vereniging alsmede als mede iedere (kandidaat)notaris, medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van DAAN Notariaat B.V. en DAAN Advocatuur B.V., aan te wijzen om de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

Wijzigen boekjaar vereniging gelijk met verenigingsjaar en voor 2024 verlenging t/m 31 decemberBij onze vereniging is er ooit voor gekozen om het boekjaar van 1 oktober tot 1 maart te laten lopen. Dit is erg onhandig voor onze accountant en ook voor de belastingdienst. We stellen daarom voor het boekjaar van 1 januari t/m 31 december te laten lopen. Dit is gelijk aan het kalenderjaar en daarmee ook het verenigingsjaar. Hiervoor moeten de statuten gewijzigd worden. Inclusief een overgangsbepaling toegevoegd om het boekjaar eenmalig in 2024 te verlengen t/m 31 december 2024. Zie hiervoor de voorgestelde wijzigingen in bijgevoegde Statuten.

Naamswijziging verenigingIn de statuten is in 2022 al opgenomen dat het om activiteiten gaat van tennis- en padel. Maar onze naam was nog niet gewijzigd. We stellen voor om dit nu wel te doen omdat er inmiddels drie padelbanen zijn. We zijn immers een tennis- en padelvereniging. De naam zal gewijzigd worden van ‘Tennisvereniging Beekhuizen’ in ‘Tennis- en Padelvereniging Beekhuizen’. Dit moet ook statutair gewijzigd worden. Zie hiervoor de voorgestelde wijzigingen in bijgevoegde Statuten.

Procedure statutenwijziging (conform artikel 20 van de huidige statuten)Voor het wijzigen van onze statuten moet meer dan 2/3 van onze leden aanwezig zijn bij de ALV. We hopen uiteraard dat er veel leden aanwezig zullen zijn op 13 mei a.s. Maar we houden er rekening mee dat we een 2e ALV moeten uitschrijven. Dit moet dan binnen drie weken na 13 mei. Dan kan over het voorstel van de statutenwijziging besloten worden ongeacht het aantal (stemgerechtigde) aanwezige leden. Daarom houden we er rekening mee binnen drie weken een nieuwe ALV uit te schrijven d.d. 27 mei 2024.

Ter toelichting punt 7: wisseling positie van secretarisIn plaats van Hester van den Heuvel zal Lucelle van Hövell de rol van secretaris bekleden. Hester blijft nog aan als algemeen bestuurslid. Lucelle van Hövell was in de vergadering van 18 december 2023 reeds benoemd in het bestuur.

VragenTot uiterlijk 72 uur voor de aanvang van de ALV kunnen jullie schriftelijk per e-mail (voorzitter@tvbeekhuizen.nl en/of l.vanhovell@tvbeekhuizen.nl ) vragen stellen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming.

Met sportieve groet,

Het bestuur van Beekhuizen